Перевод через
Поиск детективов по городам:
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС КОЛЛЕКТОРУ
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС ДЕТЕКТИВУ

Проверка контрагентов в Англии

Правила форума
В блоке: "Вопросы по услугам и заказы", отвечаю я или приглашаю кого либо из коллег.
С уважением, Матушкин Андрей.

Проверка контрагентов в Англии

Сообщение Alex LondonGoogle Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder {window.jstiming.load.tick('rsw');function _njClk(e){document.body.className+=' nj';var i=new Image();i.src='/gen204?njclk=1';i.onload=function(){i.onload=null;};}var slgms=document.getElementById('gt-sl-gms');var tlgms= document.getElementById('gt-tl-gms');slgms.onclick=tlgms.onclock=_njClk;document.getElementById('js').value = 'y';}Drag and drop file or link here to translate the document or web page.Drag and drop link here to translate the web page.We do not support the type of file you drop. Please try other file types.We do not support the type of link you drop. Please try link of other types.About Google TranslateCommunityMobile » 04 авг 2016, 17:25

Здравствуйте, решил поделиться с вами сведениями, касательно проверки контрагентов, партнёров, др. юридических и физических лиц в Англии.
Особая система подхода к финансовым сделкам в Великобритании (один из финансовых центров мира), заставляет финансовые компании нанимать специалистов -контрактников (или иметь в штате) для тщательной проверки лиц и компаний, участвующих в предполагаемых сделках, с тем чтобы они проходили комплайенс проверку (compliance) во всех связанных со сделкой финансовых институтах (банки, страховщики, инвестиционные регулируемые FCA "финнадзор" компании и пр). Действующее законодательство разрешает быть участниками финансовых сделок лицам, которые не являются РЕР (политически ассоциированные лица - министры правительства, руководители политических партий и пр), не имеют криминальных связей, не привлекались к суду и следствию по поводу отмывания денег, не были банкротами, не финансировали террористов и тп. На основании исследования и справки безопасника, специальный комплайенс офицер, который есть во всех финансовых организациях, принимает решение: позитивное или негативное по отношению к предполагаемым участникам. Во многих банках к этому подходят очень цепетильно, но бывает когда проверяющий ограничивается одним запросом в международную систему Рейтерс "WorldCheck", которая показывает наличие у клиента компромата. Однако, за 6 лет практического использования баз данных, скажу что это самая отстойная из всех система и многие клюют только на имя Рейтерс и Мировая Проверка, она показывает только мировой топ миллионеров. Страна непуганных безопасников ! :) На самом деле для проверки юрлиц и физлиц в мировом масштабе самая лучшая, по моему мнению LexisNexis , которая использует базы Dun and Bradstreet и свои собственные. Эти базы экономят уйму времени, снижая срок проверки с 4-12 часов до нескольких минут. Также есть хорошие программы поиска информации наших российских специалистов -SiteSputnik (СайтСпутник) Алексея Мыльникова и Avalanche Андрея Масалович, я с ними лично знаком-профессионалы высокого класса.
Сканируется все данные об объекте исследования: ФИО, телефон, имейл, адрес, фотографии- где они встречаются и в каких ресурсах; лицо прогоняется по всем обязательным базам данных госорганов в основных финансовых центрах (США, Великобритания, Швейцария, Китай, Сингапур); криминальным ФБР, Интерпол, разные санкционные списки; соцсети-проверяются друзья, места поездок, фотографии; вебсайт компании-проверяются утечки данных с внутреннего ftp сервера; проверяются какие ещё компании зарегистрированы по одному адресу; проверяются финансовые документы компании, текучесть кадров, наличие и погашение банковских ссуд; СМИ; все значимые афиллированные лица; разумеется вся биография и негатив. По своему опыту скажу, что негатив (компромат) нахожу в 90-95% проверок. Кто не заказывает такие проверки потом горько сожалеют об этом, когда бизнес-партнёр оказывается мошенником и преступником. Такая полная проверка обычно делается от 4 часов до 7дней в зависимости от необходимости предоставлять мнения об объекте его коллег, госорганов, других финансовых институтов (с использованием социальной инженерии). Стоит это от £185 до £3-5.000 (у других агентств в Англии цены начинаются от 5 до 25 тыс.фунтов). Сами сначала заказывали, пока я не закончил соответствующие курсы и не получил достаточной квалификации. Сейчас мы предоставляем результаты моей проверки другим компаниям и финансовым институтам-банкам в том числе. Если что-то упустил-не судите строго, тема эта очень объёмная в пару строк не умещается. :)
Аватара пользователя
Alex LondonGoogle Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder {window.jstiming.load.tick('rsw');function _njClk(e){document.body.className+=' nj';var i=new Image();i.src='/gen204?njclk=1';i.onload=function(){i.onload=null;};}var slgms=document.getElementById('gt-sl-gms');var tlgms= document.getElementById('gt-tl-gms');slgms.onclick=tlgms.onclock=_njClk;document.getElementById('js').value = 'y';}Drag and drop file or link here to translate the document or web page.Drag and drop link here to translate the web page.We do not support the type of file you drop. Please try other file types.We do not support the type of link you drop. Please try link of other types.About Google TranslateCommunityMobile

 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 20:04
Карма: 169

Re: Checking counterparties in England

Сообщение JR Security Consulting Group » 05 авг 2016, 01:20

Thanks, Alex! Cognitive information.
Аватара пользователя
JR Security Consulting Group
Член Совета НП "IAPD".
 
Сообщения: 1330
Зарегистрирован: 28 окт 2012, 18:26
Карма: 2215

Re: Checking counterparties in England

Сообщение Плотников Юрий Михайлович » 05 авг 2016, 04:12

Thank U!
Аватара пользователя
Плотников Юрий Михайлович
Действительный член НП "IAPD".
 
Сообщения: 3133
Зарегистрирован: 21 июл 2010, 12:06
Карма: 9140

Re: Checking counterparties in England

Сообщение Вильнюс, Олегас » 05 авг 2016, 23:53

Interestingly, thanks
Аватара пользователя
Вильнюс, Олегас
Действительный член НП "IAPD".
 
Сообщения: 808
Зарегистрирован: 27 окт 2009, 20:30
Карма: 2688

Re: Checking counterparties in England

Сообщение Pokrov » 11 авг 2016, 14:10

Thank U!
Аватара пользователя
Pokrov

 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 16:03
Карма: 10

Re: Checking counterparties in England

Сообщение Detektyvai Kaune » 11 авг 2016, 16:59

Thank U!
Аватара пользователя
Detektyvai Kaune
Бывалый
 
Сообщения: 234
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 22:57
Карма: 546

Re: Checking counterparties in England

Сообщение Детектив-Молдова » 17 авг 2016, 22:21

Thank you!
Let us keep in mind!
Аватара пользователя
Детектив-Молдова
Член Совета НП "IAPD".
 
Сообщения: 1579
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 16:24
Карма: 8766

Re: Checking counterparties in England

Сообщение Симферополь » 13 сен 2016, 00:24

Познавательно. Спасибо!
Аватара пользователя
Симферополь
Член Совета НП "IAPD".
 
Сообщения: 1260
Зарегистрирован: 29 дек 2011, 23:30
Карма: 8209

Re: Checking counterparties in England

Сообщение Орлан » 13 сен 2016, 10:17

Thank U!
Аватара пользователя
Орлан
Вице-Президент НП "IAPD".
 
Сообщения: 2493
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 13:43
Карма: 10693


Вернуться в Сбор сведений для деловых переговоров, проверка контрагентов на предмет надежности и добросовестности.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1